第1條  目的

為了明確計算機信息系統相關部門及崗位的職責、權限，確保計算機信息系統管理不相容崗位相互分離、相互制約和監督，特制定本制度。

第2條  范圍

計算機信息系統管理的崗位一般包括：系統分析、編程、測試、程序管理、數據庫管理、數據控制和終端操作。

第3條  不相容崗位

1．系統開發和變更過程中不相容崗位一般應包括：開發立項、審批、編程、測試。

2．系統訪問過程中不相容崗位一般應包括：申請、審批、操作、監控。

第2章  崗位責任

第4條  董事會

董事會的主要職責包括：

1．審議計算機信息系統戰略規劃；

2．審議重要信息系統政策；

3．審議重大信息系統立項申請。

第5條  總經理

總經理的主要職責包括：

1．審核計算機信息系統戰略規劃；

2．審核重要信息系統政策；

3．審批一般信息系統政策；

4．審核和審批信息系統立項申請。

第6條  信息總監

信息總監的主要職責包括：

1．制定公司信息管理戰略規劃，報總經理和董事會審批；

2．審核信息系統立項申請；

3．組織進行信息系統的開發；

4．組織人員對信息系統的開發結果進行測試；

5．推廣并不斷完善公司信息化系統，推進公司信息化管理步伐；

6．引進或組織開發公司信息化管理系統，實現辦公自動化；

7．推動信息系統的建設與維護，保證公司內無紙化辦公。

第7條  信息部經理

信息部經理的主要職責包括：

1．根據公司發展戰略及經營計劃編制部門發展規劃及工作計劃，上報領導審批后組織實施；

2．主持信息管理軟件平臺的開發、應用、監督和管理；

3．負責制定公司網絡、計算機管理的各項規章制度，上報領導審批后貫徹實施；

4．監督、檢查制度的執行情況，適時修訂、完善各項制度；

5．組織進行信息系統項目的立項申請工作；

6．進行信息系統的分析和開發；

7．組織人員進行信息系統開發編程工作；

8．協調有關職能部門，安排人員進行相關應用軟件的安裝調試及有關技術支持，對安裝調試中出現的各種問題提出處理意見，并協助其妥善解決；

9．及時編制系統幫助手冊，經領導審批后，及時下發到相關部門；

10．信息化系統在使用過程中，安排人員為各職能部門和子公司提供技術指導，促進系統操作技術的有效運用；

11．全面掌握各種交換機設備和服務器的安裝、配制技術，管理交換機設備和服務器密碼，處理各種網絡設備的突發故障；

12．進行程序管理和數據庫管理以及數據控制。

第8條  信息部主管

信息部主管的主要職責包括：

1．參與編制部門發展規劃及工作計劃；

2．參與信息系統立項申請工作；

3．組織維護公司服務器的正常運行；

4．負責公司硬件設施、網絡設備的維修管理；

5．組織對設備電路及系統進行日常維護、定期檢修測試和故障處理，保證設備、電路、系統及網絡運行正常、完好；

6．參與信息系統立項申請；

7．參與進行信息系統的分析和開發；

8．進行信息系統開發編程盒測試工作；

9．進行相關應用軟件的安裝調試及有關技術支持；

10．進行程序管理和數據庫管理以及數據控制。

第9條  信息部專員

信息部專員的主要職責包括：

1．為信息系統立項申請搜集資料，進行調研；

2．參與進行信息系統的分析和開發；

3．參與信息系統開發編程和測試工作；

4．參與進行相關應用軟件的安裝調試及有關技術支持；

5．對設備電路及系統進行日常維護、定期檢修測試和故障處理。

第10條  信息系統使用部門

信息系統使用部門的主要職責包括：

1．參與制定信息系統戰略規劃；

2．參與制定重要信息系統政策；

3．負責記錄交易內容，授權處理數據，并利用系統輸出的結果；

4．接受信息部關于信息系統操作的培訓；

5．信息系統出現故障時，向信息部提出維修申請；

6．部門經理負責信息系統操作申請的審批；

7．部門主管或經理負責對內部人員操作情況進行監控。

第3章  附則

第11條  本制度由信息部會同公司其他有關部門解釋。

第12條  本制度配套辦法由信息部會同公司其他有關部門另行制定。

第13條  本制度自     年     月     日起實施。

（摘自實戰紅色管理創始人孫軍正老師培訓課堂經典案例）