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文/集團(tuán)執(zhí)行系統(tǒng)專(zhuān)家孫軍正

第一條：為貫徹XX集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)集團(tuán)）發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)集團(tuán)及下屬各公司經(jīng)營(yíng)管理的計(jì)劃性，促進(jìn)集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。

第二條：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是集團(tuán)加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。

第三條：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括集團(tuán)和下屬各公司及部門(mén)兩級(jí)，集團(tuán)按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。

第二章  組織和職責(zé)

第四條：董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，聽(tīng)取年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。

第五條：總裁負(fù)責(zé)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)向董事長(zhǎng)提交需要審批的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。

第六條：企管中心是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制組織部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各計(jì)劃單位編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第七條：企管中心是年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行管理部門(mén)，負(fù)責(zé)檢查各計(jì)劃單位計(jì)劃執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)編制集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。

第八條：各公司是集團(tuán)的二級(jí)計(jì)劃單位，各公司總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第九條：集團(tuán)各部門(mén)是集團(tuán)的二級(jí)計(jì)劃單位，部門(mén)總監(jiān)是本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第三章  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容

第十條：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo)，而且應(yīng)該包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施，以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測(cè)影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素并擬出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)辦法。

第十一條：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季度進(jìn)行分解，必要時(shí)還應(yīng)該按月度進(jìn)行分解。

第十二條：集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于：

（一）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（產(chǎn)量）；

（二）工程建設(shè)計(jì)劃；

（三）財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃；

（四）費(fèi)用計(jì)劃；

（五）網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和改造計(jì)劃；

（六）人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃；

（七）公司管理制度建設(shè)計(jì)劃。

（八）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃；

（九）部門(mén)費(fèi)用計(jì)劃；

（十）薪酬和福利成本總額計(jì)劃；

（十一）公司員工招聘計(jì)劃；

（十二）公司員工培訓(xùn)計(jì)劃；

（十三）各公司業(yè)績(jī)考核計(jì)劃；

（十四）部門(mén)管理制度建設(shè)計(jì)劃。

（十五）企業(yè)文化建設(shè)計(jì)劃

（十六）后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃；

（十七）辦公用品采購(gòu)計(jì)劃；

（十八）其它工作計(jì)劃。

第四章  年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制

第十七條：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、上年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況、本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

第十八條：各公司（部門(mén)）于每年10月15日前向企管中心提交本公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案）。各公司（部門(mén)）應(yīng)該根據(jù)上年經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案），以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行性。

第十九條：企管中心根據(jù)集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃和各公司（部門(mén)）的實(shí)際情況，在各公司（部門(mén)）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的基礎(chǔ)上編制各公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案），并于每年10月25日前向總裁提交。

第二十條：總裁于每年11月5前完成對(duì)各公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的審核工作，并負(fù)責(zé)提交董事長(zhǎng)審批。

第二十一條：董事長(zhǎng)于每年11月20前完成對(duì)各公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的審批工作。

第二十二條：必要時(shí)，董事長(zhǎng)召開(kāi)辦公會(huì)議，各公司總經(jīng)理、部門(mén)總監(jiān)均列席會(huì)議，參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（預(yù)案）的討論和審議工作。

第二十三條：各公司（部門(mén)）根據(jù)董事長(zhǎng)的審批意見(jiàn)，于每年12月5前完成各公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的編制工作。

第二十四條：企管中心根據(jù)各公司（部門(mén)）的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案），于每年12月10前完成集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的編制工作，并存檔。

第二十五條：董事長(zhǎng)于每年12月15前完成對(duì)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（建議案）的審批工作，企管中心根據(jù)董事長(zhǎng)決議編制出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案），并將年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（決案）發(fā)送至各公司（部門(mén)）。

第五章   年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行管理

第二十六條：企管中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。

第二十七條：在公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時(shí)，企管部可以提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案，經(jīng)由總裁審核，并報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

第二十八條：企管中心要經(jīng)常性了解和考察各公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并提出相應(yīng)的建議，以幫助各公司更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。

第二十九條：企管部建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度，各二級(jí)計(jì)劃單位于每季度第三個(gè)月28日前將本季度計(jì)劃執(zhí)行情況向企管中心提交書(shū)面報(bào)告。

第三十條：企管中心綜合各二級(jí)計(jì)劃單位提交的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，于下季度第一個(gè)月1日前，編制出集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，并向總裁提交。

第三十一條：總裁負(fù)責(zé)審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，并于下季度第一個(gè)月5日前向董事長(zhǎng)提交。

第三十二條：董事長(zhǎng)于下季度第一個(gè)月10日前，召開(kāi)一次經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)，討論經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況分析報(bào)告，分析經(jīng)營(yíng)實(shí)際和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。

第三十三條：各公司經(jīng)理、集團(tuán)各部門(mén)負(fù)責(zé)人列席董事長(zhǎng)召開(kāi)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)。

第三十四條：企管中心根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析例會(huì)的會(huì)議決議，編制成各二級(jí)計(jì)劃單位年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施，并發(fā)放到各二級(jí)計(jì)劃單位。

第三十五條：各二級(jí)計(jì)劃單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃糾正措施，確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全面落實(shí)。

第三十六條：各公司和集團(tuán)各部門(mén)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況是企管中心考核各公司總經(jīng)理和各部門(mén)負(fù)責(zé)人的重要依據(jù)。

第六章  附則

第三十七條：本制度由企管中心起草和修訂，經(jīng)由董事長(zhǎng)審批后發(fā)布。

第三十八條：各公司可根據(jù)本制度制定實(shí)施細(xì)則，報(bào)企管中心審核、備案后實(shí)施。

第三十九條：本制度自發(fā)布之日起施行。

第四十條：本制度由企管中心負(fù)責(zé)解釋與修訂。