1、目的
因公司近期組織架構重組，為規范近期文件審批流程，特制定本制度。
2、范圍
本制度包括公司所有文件。
3、職責
3.1集團公司人力資源部為本制度的歸口部門，負責本制度的擬定、審核及執行解釋；總裁負責本制度的批準執行。、
3.2集團公司人力資源部負責本制度的落實與實施跟進；各總監、部門經理及課長，為本制度的落實執行人，負責本制度的執行與監督。
4、內容
4.1 公司文件分：制度類、合同類、報告類、報表類、憑證類及技術類六個類別。
4.1.1制度類文件分為：規定、制度、辦法、決定及方案等
4.1.2合同類文件分：合同、合約、契約、協議及約定等。
4.1.3報告類文件分：請示、報告、申請、工作總結及工作計劃等。
4.1.4報表類文件分：業績統計報表、銷售額統計報表、產能統計報表、品質統計報表及財務報表等相關統計報表。
4.1.5憑證類文件分：借條、請款單、費用報銷單、差旅費報銷單、送貨單等。
4.1.6技術類文件分：作業指導書、操作規程、工藝卡片及產品圖紙等。
4.2制度類文件
4.2.1審批流程
4.2.1.1制定：制度類文件由各部門負責人安排相關人員根據工作需要進行制度的編制。
4.2.1.2審核：制度類文件編寫完成后，由制度編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負責人審核。
4.2.1.3批準：部門負責人將審核后的制度類文件加封后提交集團公司總裁辦公室，由總裁辦公室將相關文件按類型分類整理后轉交總裁批準確認；如涉及重大管理變革及其它原因需要由總裁召集相關人員召開小組會議討論會簽通過。
4.2.2發放流程
4.2.2.1發放：以公司名義下發的制度類文件，由行政管理部負責下發及失效文件的收回，簽發原件由行政管理部負責整理立卷；以部門名義下發的制度類文件，由其部門指定人員下發及失效文件的收回，并送一份至集團公司總裁辦公室部備案，簽發原件由其部門整理立卷。
4.2.2.2執行：以公司名義下發的制度類文件，由人力資源部負責相關宣導、培訓并跟進執行情況；以部門名義下發的制度類文件，由各部門負責人負責相關宣導、培訓并跟進執行情況。
4.3合同類文件
4.3.1審批流程
4.3.1.1制定：合同類文件根據公司需要與客戶或供方達成相關合作意向，由經辦人與相關方進行相關合約初稿的協商擬定。
4.3.1.2審核：合同類文件初稿擬定后，由經辦人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負責人審核（合同協議類文件項目內容必須經法律事務部確定其合法有效性）。
4.3.1.3批準：經辦人將經部門負責人審核后的合同類文件加封后提交總裁辦公室，由總裁辦公室將相關文件按類型分類整理后轉交總裁批準確認；如涉及特殊或重大合約及其它原因需要由總裁召集相關人員進行合同評審通過。
4.3.2發放流程
4.3.2.1經批準后的合同類文件原件由財務部備份跟進應收、應付事宜，同時總裁辦公室必須留底備份。
4.3.2.2由經辦人根據合同類文件要求完成跟進事項。
4.4報告類文件
（參照《工作匯報作業流程》執行）
4.5報表類文件
4.5.1審批流程
4.5.1.1制定：報表類文件由部門統計或財務人員根據原數據統計進行報表編制和統計分析。
4.5.1.2審核：報表類文件編制完成后，由制度編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負責人審核。
4.5.1.3批準：部門負責人將審核后的報表類文件加封后提總裁辦公室，由總裁辦公室將相關文件按類型分類整理后轉交總裁批準確認。
4.5.2發放流程
4.5.2.1總裁辦公室將總裁簽署后的報表類文件發回呈送人。
4.5.2.2呈送人根據總裁批準確認后的報表類文件視情況需要分發相關部門。
4.5.2.3部門負責人根據報表反映情況分析原因進行相應跟進措施。
4.6憑證類文件
（參照財務部門《借款和費用報銷及審批程序制度》執行）
4.7技術類文件
4.7.1審批流程
4.7.1.1制定：技術類文件由工程技術部門負責人安排相關人員根據工作需要進行相關文件的編制。
4.7.1.2審核：技術類文件編寫完成后，由文件編制人用檔案袋封口并用即時貼書寫呈送人、呈報內容、呈報人及文件類型張貼于檔案正面左上角后提交部門負責人審核。
4.7.1.3批準：部門負責人將審核后的制度類文件加封后提交生產運作總監批準確認；如涉及重大管理變革及其它原因需要由生產運作總監召集相關人員召開小組會議討論會簽通過。
4.7.2發放流程
4.7.2.1 發放：以公司名義下發的技術類文件，由廠部負責下發及失效文件的收回，簽發原件由廠部負責整理立卷；以部門名義下發的技術類文件，由其部門指定人員下發及失效文件的收回，并送一份至廠部備案，簽發原件由其部門整理立卷。
4.7.2.2執行：以公司名義下發的技術類文件，由廠部負責相關宣導、培訓并跟進執行情況；以部門名義下發的技術類文件，由各部門負責人負責相關宣導、培訓并跟進執行情況。
4.8 公司所有急件處理流程
4.8.1 當事人于急件提交時需用檔案封存并用即時貼于檔案正面左上角注明標明急件字樣和簽閱完成時間。
4.8.2 如上級部門領導不在情況則需及時打電話請示處理。
浙公網安備 33010802003509號
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