第一部分：反假貨幣法規與現金收付業務規范 1. 反假貨幣理論知識與業務技能的法規政策要求 (1) 現金收付人員相關要求 (2) 清分人員相關要求 (3) 鑒定人員相關要求 2. 貨幣鑒別、假幣收繳與
第一部分：美元 1．美元鈔票的版本、面額和票面設計 2．大頭版美元鈔票的主要防偽特征 3．彩色版美元鈔票的主要防偽特征 4．常見偽造、變造型假鈔特征與真鈔特征對比 第二部分：港幣 1．港幣鈔票的發行
第一部分：實名制賬戶的相關法規文件 1. 2007《中華人民共和國反洗錢法》 2. 銀發（2015）392號《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的通知》 3. 銀發（2016）261號《中
第一部分：反洗錢形勢與監管處罰重點 一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析 1、近年來反洗錢處罰數據 2、影響處罰數據的因素 3、主要違規處罰事由 (1) 未按規定進行客戶身份識別 (2) 未按規定報送大
第一部分：反洗錢形勢與監管處罰重點 一、反洗錢監管處罰形勢與案例分析 1、近年來反洗錢處罰數據 2、影響處罰數據的因素 3、主要違規處罰事由 (1) 未按規定進行客戶身份識別 (2) 未按規定報送大
第一部分：實名制賬戶的相關法規文件 1. 2007《中華人民共和國反洗錢法》 2. 銀發（2015）392號《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶加強賬戶管理的通知》 3. 銀發（2016）261號《中
第一部分：美元 1．美元鈔票的版本、面額和票面設計 2．大頭版美元鈔票的主要防偽特征 3．彩色版美元鈔票的主要防偽特征 4．常見偽造、變造型假鈔特征與真鈔特征對比 第二部分：港幣 1．港幣鈔票的發行
第一部分：反假貨幣法規與現金收付業務規范 1. 反假貨幣理論知識與業務技能的法規政策要求 (1) 現金收付人員相關要求 (2) 清分人員相關要求 (3) 鑒定人員相關要求 2. 貨幣鑒別、假幣收繳與
商業銀行人民幣反假培訓課綱 課程背景：2019年下半年，中國人民銀行正式發布《中國人民銀行關于切實做好新形勢下反假貨幣培訓工作的通知》銀發2019319號文件和《中國人民銀行貨幣鑒別及假幣收繳、
浙公網安備 33010802003509號
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