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    方寶文:內(nèi)部控制與企業(yè)風(fēng)險管理
    2016-07-31 3187
    對象
    公司總經(jīng)理等管理層、中高層管理人員、內(nèi)部控制總監(jiān)、內(nèi)審總監(jiān)、內(nèi)控部、內(nèi)審部相關(guān)人員、各部門主管以及部門內(nèi)控、內(nèi)審人員、會計事務(wù)所相關(guān)工作人員
    目的
    防范財務(wù)風(fēng)險提升公司安全意識
    內(nèi)容

    1.     課程背景:

    小小出納卷走千萬資金,存在銀行資金不翼而飛,采購成本居高不下,對外投資巨額虧損,下屬分支機構(gòu)管控乏力,企業(yè)風(fēng)險無處不在,您的企業(yè)對風(fēng)險有效管控了嗎?您了解企業(yè)內(nèi)控漏洞和要點所在嗎?如何確保企業(yè)經(jīng)營的效率和效果?如何確保企業(yè)財務(wù)報告的可靠性?如何保證企業(yè)遵守相關(guān)法律法規(guī)?……為了實現(xiàn)內(nèi)部控制的上述目標(biāo),企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系。但什么是有效的內(nèi)部控制體系?如何建立、評價和改進企業(yè)的內(nèi)部控制?這已日益成為困擾大多數(shù)企業(yè)的一個問題。隨著社會法制化的推進及企業(yè)競爭的加劇,企業(yè)只有建立、健全并執(zhí)行行之有效的內(nèi)部控制體系,才能夠獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展,做到基業(yè)長青。

    2.     課程收益:

    從“整體框架”到“業(yè)務(wù)層次” 對內(nèi)部控制的設(shè)計和評價進行了系統(tǒng)的闡述和講解,引入國際最新的內(nèi)部控制理論

    引導(dǎo)學(xué)員識別、分析企業(yè)的組織中的潛在風(fēng)險,了解、判斷企業(yè)經(jīng)營管理狀況和內(nèi)部控制要求的相關(guān)子系統(tǒng)

    梳理、評估組織運行過程中的主要風(fēng)險、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點,并辨析與每一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)和關(guān)鍵

    明確如何結(jié)合企業(yè)自身特點、建立適合企業(yè)情況的內(nèi)部控制系統(tǒng)

    3.     課程特色:

    全程案例教學(xué),通過講師提問、案例討論分享、深度點評,讓學(xué)員在專注思考中潛移默化轉(zhuǎn)換思維,掌握內(nèi)控管理技能。本課程創(chuàng)造性的根據(jù)老師多年為各類企業(yè)提供風(fēng)險管理和內(nèi)部控制服務(wù)的實踐總結(jié),從實際操作角度出發(fā),詳細介紹COSO內(nèi)控框架精髓,并配以國內(nèi)外典型案例講解,來說明內(nèi)控體系構(gòu)建的具體步驟,以及如何結(jié)合內(nèi)控活動防范企業(yè)風(fēng)險,學(xué)員能夠結(jié)合企業(yè)自身現(xiàn)狀尋求解決內(nèi)控系統(tǒng)問題的方法。

    4.     課程大綱

    一、內(nèi)部控制的實踐

      什么是真正的“內(nèi)部”?什么是真正的“控制”?

      企業(yè)發(fā)展的基石——內(nèi)控體系和企業(yè)目標(biāo)

      內(nèi)部人控制的陷阱

      內(nèi)控的局限性——成本與效益

      二、貨幣資金及財務(wù)報告的內(nèi)控要點

    組織結(jié)構(gòu)及人員控制

    銀行賬戶及印鑒管理

    票據(jù)管理

    收款環(huán)節(jié)控制要點

    費用報銷及付款環(huán)節(jié)控制要點

    會計核算與財務(wù)報告編制控制要點

    財務(wù)分析與檢查的控制要點

    角色與職責(zé)

      三、內(nèi)部環(huán)境

      內(nèi)控的基礎(chǔ)——控制環(huán)境

      權(quán)責(zé)分配與內(nèi)部環(huán)境

      內(nèi)部審計與內(nèi)部環(huán)境

      人力資源政策與內(nèi)部環(huán)境

      企業(yè)文化與內(nèi)部環(huán)境

      案例:

      四、風(fēng)險評估

      發(fā)現(xiàn)千里之堤的蟻穴

      應(yīng)對變化

      評估

      案例:

      五、內(nèi)控的建立 量體裁衣——內(nèi)控的設(shè)置

      業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制設(shè)計

      它山之石

      六、控制活動

      控制活動的類型

      防范于未然

      控制活動與風(fēng)險評估相結(jié)合

       IT控制

      具體問題具體分析

      評估

      案例:

      七、信息溝通

      信息——也許你從未留意

      溝通——一定要知道的內(nèi)容

      案例:部門間的資源共享

      八、內(nèi)部監(jiān)督與內(nèi)部審計

      持續(xù)性監(jiān)督活動

      角色與定位

      獨立評估

      報告缺陷

      案例:

    總結(jié)及答疑互動(Q&A)

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