銀行法律法規與廉潔勤業講座提綱

 北京盈科律師事務所合伙人律師  張緒才

    一、存款被冒領的責任及風險防范
    1、案例釋法：制度與人情，傻傻分不清

    2、幾種典型的冒領存款方式

    3、防范存款被冒領的幾點措施

    4、案例釋法：私自攬存誰擔責？

    5、存單糾紛案件的認定與處理

二、貸款業務中的法律風險防范

1、案例釋法：冒名抵押效力如何？

    2、案例釋法：貸款潛規則 危害真不小

    3、《公司法》與授信風險防范

    4、借新還舊貸款中擔保的風險防范

    5、抵押擔保合同的效力

    6、“借新還舊”法律風險的控制

    7、權利質押擔保的法律風險防范

    8、房地產轉讓、租賃與抵押權實現

    9、資產保全

    10、防范各類事項,切實加強貸后管理工作

    11、案例釋法：乾隆討債與和珅討債（講解代位權）

    12、案例釋法：“撿回”的 6300萬元（講解不安抗辯權）

    三、銀行的安全保障義務

    案例釋法：儲戶存款被搶，銀行是否擔責？

四、銀行的其他業務法律風險

1、案例釋法：公司賬戶不是你想立，想立就能立

    2、案例釋法：法院你敢惹？罰你沒商量！

    3、案例釋法：客戶信息：我會告訴所有人替你保密的

    五、做好銀行卡詐騙案件預防工作

    六、銀行從業人員犯罪行為表現及與行為對應的觸犯的罪名

    案例釋法：老鼠過街，沒人喊打

    七、合規及合規風險

    合規風險動態管理流程

    八、銀行從業人員基本行為準則

    1、為什么要廉潔勤業？

2、應該如何加強反腐倡廉？

說明：張緒才律師法律功底深厚、辦案實踐經驗豐富，法律培訓針對性實操性強，具有獨特的專業優勢。講課風格生動風趣，講解法律深入淺出、通俗易懂，課件特點為少文字、多圖片、多互動、綜合運用文字、圖片、影音、互動等方式，對課件進行精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把法律知識融入到生活社會現象，寓教于樂，充分調動學員的積極參與互動、現場感悟，感同身受。擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

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