合同管理制度周科榮老師
第一章 總 則
第一條 為了實現依法治理企業，促進公司對外合作活動的開展，規范對外合作行為，提高合作效益，防止不必要的合作損失，根據國家有關法律規定，特制定本管理辦法。
第二條 凡以公司名義對外發生合作活動的，應當簽訂書面合同。
第三條 訂立合同，必須遵守國家的法律法規，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則。
第四條 本辦法所包括的合同有設計、銷售、采購、借款、維修、保險等方面的合同，不包括勞動合同。
第五條合同均應采用書面形式，有關修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。
第六條 國家規定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。
第七條 公司由法律顧問根據總經理的授權，全面負責合同管理工作，指導、監督有關部門的合同訂立、履行等工作。
第二章 合同的訂立
第八條 與外界達成合作往來意向，經協商一致，應訂立合作合同。
第九條 訂立合同前，必須了解、掌握對方的經營資格、資信等情況，完成事先盡調，無經營資格或資信的單位不得與之訂立合作合同。
第十條 除公司法定代表人外，其他任何人必須取得公司的書面授權方能對外訂立書面合作合同。
第十一條 對外訂立合作合同的授權委托分固定期限委托和業務委托兩種授權方式，公司特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權方式，其他一般人員均采用業務委托的授權方式。
第十二條 授權委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權人員在辦理登記手續，領取、填寫授權委托書，經公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權生效。
第十三條 凡是存在合作，應當由各業務部門負責人員向公司法律顧問發送合同撰寫需求郵件，并同時抄送業務部門負責人；公司法律顧問反饋合同文本后，業務部門應當從業務角度進行審慎復核；業務部門負責人及公司法律顧問均確認無誤后方可申請蓋章。
第十四條 合作合同必須具備標的，數量和質量，價款或者酬金，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款方可加蓋公章或合同章。合作合同可訂立定金、抵押等擔保條款。
第十五條 每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經XX在我方所留的合同上簽字同意。
第十六條 合同標的額不滿XX萬元，由業務部門負責人及公司法律顧問批準同意，否則該業務不能成立。
第十七條 合同標的額超過XX萬元，由業務部門負責人、公司總經理及公司法律顧問批準同意，否則該業務不能成立。
第十八條 合同文本擬定完畢，須經郵件按規定的流程經各業務部門、法律顧問、財務部門等職能部門負責人和公司總經理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。
第十九條 公司經理對合同的訂立具有最終決定權。
第二十條 對外訂立的合作合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經理特批。
第二十一條 單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。
第二十二條 合同蓋章生效后，應交由合同管理員按公司確定的規范對合同進行編號并登記。
第二十三條 合同文本原則上我方應持至少應持二份，合同文本電子版由財務部、法律顧問、具體業務部門等各部門分存，其中原件由財務部門留存。
第三章 合同的履行
第二十四條 合同依法訂立后，即具有法律效力，應當實際、全面地履行；
第二十五條 業務部門和財務部門應根據合同編號各立合同臺帳，每一合同設一臺帳，分別按業務進展情況和收付款情況一事一記。
第二十六條 有關部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應及時向公司總經理匯報并通知法律顧問。
第二十七條 財務部門依據合同履行收付款工作，對具有下列情形的業務，應當拒絕付款：
1. 應當訂立書面合同而未訂立書面合同的；
2. 收款單位與合同對方當事人名稱不一致的。
第二十八條 付款單位與合同對方當事人名稱不一致的，財務部門應當督促付款單位出具代付款證明。
第二十九條 在合同履行過程中，合同對方所開具的發票必須先由具體經辦人員審核簽字認可，經總經理簽字同意后，再轉財務審核付款。
第三十條 合同履行過程中有關人員應妥善管理合同資料，對工程合同的有關技術資料、圖表等重要原始資料應建立出借、領用制度，以保證合同的完整性。
第四章 合同的變更和解除
第三十一條 變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經業務部門、財務部門、法律顧問等相關職能部門負責人和公司總經理審核通過方可。
第三十二條 我方變更或解除合同的通知或雙方的協議應當采用書面形式，并按規定經審核后加蓋公章或合同專用章。
第三十三條 有關部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內向公司總經理匯報并通知法律顧問。
第三十四條 變更或解除合同的通知和回復應符合公文收發的要求，掛號寄發或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由行政部門保管。
第三十五條 變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規定的管理范圍。
第三十六條 合同變更后，合同編號不予改變。
第五章 其他
第三十七條 合同作為公司對外合作活動的重要法律依據和憑證，有關人員應保守合同秘密。
第三十八條 業務部門、財務部門應當根據所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內的合同訂立或履行情況，由法律顧問據此統計合同訂立和履行的情況，并向總經理匯報。
第三十九條 各有關人員應定期將履行完畢或不再履行的合同有關資料（包括與有關的文書、圖表、傳真件以及合同流轉單等）按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。
第四十條 公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。
第六章 責任
第四十一條 凡因未按規定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關資料而給公司造成損失的，追究其行政責任。
第四十二條 因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關國家機關追究其法律責任。
第七章 附則
第四十三條 本辦法適用于XX公司本部和各部門。
第四十四條 本辦法解釋權歸公司總經理。
第四十五條 本辦法自下發之日起生效實施。
浙公網安備 33010802003509號
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