客戶：利達光電股份有限公司 地點：北京市 - 北京 時間：2009/11/1 0:00:00 本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。 　　N利達股份有限公司（以下簡稱公司）第一屆董事會第十次會議通知于2008年8月25日以通訊方式發出，會議于2008年8月28日以通訊方式召開，公司董事張守啟、左月夕、蔣曉勇、王志亮、王天洲、肖連豐、桑名卓夫、宣明、高其富、周春生、郭耀黎等11人出席會議，公司監事會主席陳魯平、副總經理、財務負責人張子民、董事會秘書張敬黨列席會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。 　　會議由公司董事長張守啟主持，以通訊表決的方式通過了如下決議： 　　審議通過了《公司關于在中國銀行南陽分行申請流動資金貸款授信額度人民幣4000萬元的議案》。 　　同意公司在中國銀行南陽分行辦理4000萬元人民幣貸款授信額度，期限壹年，用于流動資金周轉。授權公司法定代表人張守啟先生代表本公司簽署上述信貸事宜有關的合同及文件。 　　表決結果：11票同意，占出席會議有表決權票數的100%；0票反對，占出席會議有表決權票數的0%；0票棄權，占出席會議有表決權票數的0%。