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課程特色： 近年赴美投資并購企業實體的中國投資人已成熱潮，但渴望境內開放金融領域的中方投資人豈知開銀行早在美國已是自由市場態勢。 如何滿足中國私營進入金融行業夙愿，赴美投資并購成立銀行便成為捷徑，但面對浩如煙海的美國銀行法律這道天然屏障，認識具體規定和操作程序，以幫助中國人赴美成立或并購美國本土銀行，本課程將有撥云見霧之體驗。 課程大綱： 赴美投資并購私有銀行可行性 孫 毅 前言： 中國諸多企業領袖如馬云、王健林等都在渴望開辦銀行，為何？銀行太賺錢！筆者一位曾經的民生銀行高管告知，民生銀行由初期200億10年后發展到了20000億，民生銀行一個部門一年輕輕松松利潤60個億！難怪吸引人。 2013年中國新政鼓勵民資進入金融領域。2014年1月銀監會宣布準備發放3-5家私有銀行執照，未來將采取成熟一個發放一個的措施。這給中國有意進軍金融行業的企業家和投資人帶來了希望。 相比之下，美國的銀行具有成本低（美國平均中期貸款利率2.5-3.5%，中國6.15%），靈活運作（市場化自由競爭），監管嚴格（成立一家美國公司是公民的權利，但成立銀行接受政府監管卻是法律規定）。 中國投資人要想在中國國有金融獨斷的田地里種糧食，何時才能實現美國全部是私有銀行4500家自由競爭的局面？何時才能實現市場化高效率低成本運作？ 那么： 中國資本是否可以赴美投資成立銀行？ 中國公司是否可以并購美國本土銀行？ 美國法律是否允許中國公司成立銀行？ 中國非金融企業是否可以成立美銀行？ 美國本土銀行是否可以境外吸儲放貸？ 華人美國銀行是否可以在華設立分行？ 存款是否可以享受美國聯邦存款保險？ 可行？ 美國銀行法明確規定中國人可以赴美投資成立和并購私有銀行！ 第一部分，美國銀行法的主要內容 第一條，《聯邦銀行法》(National Bank Act)，1863年。 第二條，《聯邦儲備銀行法》（Federal Reserve Act），1913年。 第三條，《1933年銀行法》（Banking Act of 1933），1933年。 第四條，《1999年金融服務現代化法》（Financial Servives Modernization Act of 1999）。 第五條，《銀行控股公司法》（Bank Holding Company Act），1956年。 第六條，《聯邦存款保險法》（Federal Deposit Insurace Act）。 第七條，《密克菲頓法》（McFadden Act），1927年。 第八條，《平等信貸機會法》（Equal Credit Opportunity Act）。 第九條，《房屋抵押貸款披露法》（Home Mortgage Disclosure Act）。 第十條，《社區再投資法》（Community Reinvestment Act）。 第十一條，《1978年國際銀行法》（International Banking Act of 1978）。 第十二條，《美國統一商法典》。 第十三條，《聯邦信用社法》，1970年。 第十四條，《銀行合并法》，1966年。 第二部分，美國銀行監管體系 第一條， 美國銀行管理機構 第二條，聯邦銀行管理分工 第三條，美國銀行監管理念 第四條，美國銀行管理體系 第三部分，美國銀行機構和實體 第一條，美國銀行概念 第二條，美國銀行與中國銀行的巨大差別。 第三條，美國銀行實體 第四部分，美國銀行的成立 第一條，成立公司與銀行的不同 第二條，選擇成立銀行的性質 第三條，聯邦銀行注冊程序 第四條，州銀行注冊程序 第五條，聯邦儲蓄和貸款銀行成立 第六條，聯邦銀行注冊主管機構的裁量權 第五部分，進入美國銀行業的其他途徑 第一條，州銀行向聯邦銀行轉換。 第二條，聯邦銀行向州銀行轉換。 第三條，銀行控股公司 第六部分，美國銀行功能和限制 第一條，美國銀行作用-萬能中介 第二條，銀行功能 第三條，投資 第四條，對銀行非投資業務的限制 第五條，對銀行貸款和存貸利率限制 第六條，銀行運營三法則。 第七部分，外資銀行進入美國的形式。 第一條，聯邦注冊。 第二條，州注冊。紐約。 第三條，外資銀行與美國銀行的差別。 第四條，美國審批外資銀行進入的考慮因素。 第五條，美國批準外資銀行進入的標準。 第六條，美國對外資銀行在美經營要求 第七條，目前在美的外資銀行 第八部分，美國政府對外資銀行的監管 第一條，監管外資銀行的法律體系 第二條，美國對外資銀行的監管體系 第三條，美國現有法律對外國銀行的監管缺陷。 第四條，美國國際銀行法與外國銀行保密法的沖突。 第五條，外資銀行管制的國際合作。 第九部分，美國銀行境外發展的法律管制 第一條，發展史 第二條， 美國對銀行海外分行的法律管制 第三條， 銀行申請設立海外分行的條件。 第四條， 美國銀行對其海外分行所承擔的責任。 第十部分，美國銀行整頓與關閉 第一條，整頓 第二條， 關閉和托管 講師介紹： 孫毅先生 海外投資及國際關系首席顧問 中國中央企業海外并購導師 美國政府全球商務服務成員 ESCROW MAR AMERICAN INC.首席執行官 北京坤榮律師事務所高級合伙人 作為1986年聯合國FAO培訓成員的孫毅先生，已經是當今中國最具價值的海外投融資和跨國并購實戰專家。他曾任職跨國公司高管，熟知全球戰略和運營；在海外從事法務多年，精通中外差異化運作；擁有多國商政渠道，為企業海外軟著陸鋪路；具備發達國家認可的商業資質，世界范圍合作信譽。 孫毅先生擅長：海外并購培訓咨詢，中國企業“走出去”戰略規劃，跨境多元化投資及并購顧問，海外法務和商務談判支持，高端財富管理和移民等。經典業務包括：央企海外并購顧問導師，境外落地投融資條件、激勵措施、薪資和稅務優惠談判，瑞士銀行財富管理，世界品牌要約與交易，指導外籍成立美國本土銀行等。 孫毅先生的最新服務對象和業務包括：中國央企國家電網海外并購培訓，加拿大卡爾加里經濟發展局企業投資合作，瑞士銀行財富管理，巴林理財和離岸稅務，美國21世紀房地產合作，2013中國離岸金融峰會主題演講嘉賓，首都律師培訓導師。 字數：2453 時間：20140130