1.  目的：為了加強設備采購管理，確保采購的設備達到安全、可靠、經濟、合理，滿足過程能力要求，特制定本規定。

2.  設備采購的職責和權限：分公司生產科設備辦負責采購設備的管理，研發中心/公司工藝組負責設備技術談判，生產科與財務中心(財務科)部負責設備價格的談判，其它相關部門配合。

3.  設備采購的原則

3.1.    設備的采購必須滿足過程能力的要求,做到先進、高效、安全、耐用、可靠，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個因素，貨比三家，擇優采購。

3.2.    設備的采購必須根據公司制定的發展規劃和技術發展趨勢，結合公司的生產狀況、生產能力平衡實際，有計劃地進行。

4.  設備采購的工作程序

4.1.    采用新工藝、新技術，具有先進性、高效性的設備，由研發中心/工藝小組提出，老工藝、通用設備由使用部門提出，提出購買設備必須填寫《固定資產購置申請表》報生產科設備辦/工藝小組。

4.2.    生產科設備辦/工藝小組根據設備采購申請進行調查、選型；采用新工藝、新技術，具有先進性、高效性的設備以技術中心/工藝組調查為主。老工藝、通用設備以設備辦調查為主。調查內容：設備的性能精度、效率、設備的質量狀況、制造廠家的概況、價格、交貨期、售后服務及付款方式等方面；生產科設備辦/研發中心/工藝小組應選2家/更多家設備制造商進行調查，有條件對所需制作的零件到設備制造商進行試加工，來檢驗采購設備的適用性、可靠性，調查結果形成后填寫《選用設備調查表》報總經理、總工程師、主管經理/生產科長各一份，調查選型經批準后方可實施，如獨家生產的設備須經總經理批準后方可實施。

4.3.    采用新工藝、新技術，具有先進性、高效性的設備，必須先由研發中心與制造廠家簽訂設備的技術協議及有關技術要求，保證滿足產品的生產要求；生產科設備辦（工藝小組提供調查表）與制造廠家簽訂購銷合同；老工藝、通用設備直接由生產科設備辦與制造廠家簽訂購銷合同。

4.4.    設備采購價格的確定：由生產主管會同財務中心(財務科)、研發中心/工藝組根據設備選型批準的方案進行經濟性比較、價格談判及付款方式的確定，談判結果報公司總經理批準后由生產科設備辦與制造廠家簽訂購銷合同；老工藝、通用設備根據調查經批準后直接由生產科設備辦與制造廠家簽訂購銷合同。

4.5.    設備采購到位后，必須100%滿足過程的要求，如不能滿足，新工藝、新技術，具有先進性、高效性的設備，由設備辦/研發中心/工藝小組負責與設備制造商聯系；老工藝、通用設備由設備科負責與設備制造商聯系改進，直到達到要求為止。

4.6.    設備經驗收合格后，填寫《固定資產移交驗收單》，該單必須有使用部門、檢驗部門、經辦人簽字，方可辦理轉交，所有設備購置（申請單、調查報告、技術協議、購銷合同及驗收單）資料歸檔設備辦管理。

5.  請購審批權限與付款方式

5.1.    請購金額預估在1萬元-3萬元間，由設備主管審批；

5.2.    請購金額預估在3萬元-8萬元間，由生產主管審批；

5.3.    請購金額預估在8萬元以上，由總經理/主管總經理審批；

5.4.    設備價格確定后，新工藝、新技術，具有先進性、高效性的設備必須分期付款，老工藝、通用設備按合同付款，所有設備經驗收合格后投入生產后方可付清，特殊情況需經總經理批準；付款時附購銷合同及核決清單。

6.  記錄表格

增購設備申請表

選用設備調查表

固定資產移交驗收單

7.  附則

7.1.    制、修、廢。本管理辦法，經公司經營委員會（中、高層領導班子組成）審議后，呈請總經理承認公告實施；修改、廢止時亦同。

7.2.    公告實施。本辦法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告實施。

附件:

選用設備調查表